09.06.2017 г. Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов

По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.

Документ: Проект Федерального закона N 134557-7